Conferencia sobre “PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS” en MORÓN
En jueves 11 de abril, el Instituto de Derecho Comercial: Sociedades organizó la conferencia “Prevención del Lavado de Activos” a cargo del Dr. Sebastián Bianchi y del Contador Claudio Naccari. El Dr. Bianchi es Abogado, Jefe del Departamento de Lavados Activos del Grupo Banco Provincia S.A. y responsable de la implementación de los regímenes de intercambio de información Fiscal Internacional y de los Regímenes de Responsabilidad Penal para Personas Jurídica. Y Naccari es Contador Público, especialista en PLAyFT, integrante de la Comisión de PLAyFT de #ADEBA y de la Comisión de PLayFT de ABAPRA.
La conferencia tuvo como preámbulo las palabras del Vicepte del CAM Juan Navarro Gonzáléz y de Susana Tornabene, Directora del Área de Derecho Societario del Instituto de Derecho Comercial.
Entre los tópicos abordados figuraron: Normativa general; Cambio de paradigma; Contexto normativo Abogados, Escribanos y Contadores; Casos prácticos con la participación de los presentes, un gran número de estudiantes de las carreras mencionadas anteriormente.
Cobertura: Tomás González
